Tag: spółki z o.o.
Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?
1. Czym jest rejestr CRBR?
2. Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?
3. Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?
Obowiązek dokonania zgłoszenia w CRBR nie dotyczy wszystkich podmiotów na rynku. Do dokonania zgłoszenia zobowiązane są określone firmy, podmioty. Czy Twoja firma podlega obowiązkowi zgłoszenia w CRBR? Jak dokonać prawidłowego zgłoszenia danych podmiotu w CRBR?
Warto podkreślić, że w ostatnim czasie wiele banków rezygnuje z założenia konta w banku podmiotom nie posiadającym wpisu w CRBR.
Czym jest rejestr CRBR?
CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML).
Celem utworzenia rejestru jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Kto jest zobowiązany do zgłoszenia do CRBR?
Obowiązek dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy:
- spółek jawnych,
- spółek komandytowych,
- spółek komandytowo-akcyjnych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- prostych spółek akcyjnych,
- spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- spółek partnerskich,
- europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
- spółek europejskich,
- spółdzielni,
- spółdzielni europejskich,
- stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
- fundacji.
- trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
- mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.
Jak złożyć wniosek do CRBR 2023?
Obecnie wniosek należy złożyć przez Internet, za pomocą dostępnego formularza zgłoszeniowego CRBR.
Nasze biuro oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku CRBR 2023.
- 27 grudnia 2022
Wniosek CRBR stowarzyszenie
Czym jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. Istotnie należy zaznaczyć, że gromadzi i przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.
Celem wdrożenia CRBR jest podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzone dane w rejestrze mają ułatwić identyfikację osób decydujących o działalności podmiotów gospodarczych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. stowarzyszenia również są zobowiązane do dokonania zgłoszenia CRBR. Od 31 października wniosek CRBR stowarzyszenie może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Za niedopełnienie formalności grożą kary finansowe.
Nasze biuro oferuje właścicielom podmiotów zobowiązanych do dokonania zgłoszenia CRBR pomoc w zakresie przygotowania i zgłoszenia wniosku.
Read More-
- 17 września 2021
